В Запорожье ищут фигуранта уголовного производства Пацулю Олега Сергеевича

Коммунарским отделением полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, осуществляется досудебное расследование уголовного производства №12020080040001669 от 02.06.2020 г. по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), по факту совершения мошеннической деятельности ПАЦУЛЕЙ Олегом Сергеевичем, 25.09.1978 года рождения, уроженцем г.Запорожье, имеющим двойное гражданство: Украины (Свидетельство о рождении II-ЖС №336895, выдано 25.10.1978 года, паспорт гражданина Украины СА №005419 от 20.07.1995) и Российской Федерации (паспорт гражданина РФ №4511359998, выданный 10.10.2011, паспорт гражданина РФ для выезда за границу №716296628).

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2018 (дело № А40-243299 / 2017): «гражданина-должника Пацулю Олега Сергеевича (дата рождения: 25.09.1978 г., уроженца г. Запорожье Украина, место регистрации: 121357, г. Москва , ул. Вересаева, д. 13, кв. 3, ИНН 500801255653) признано несостоятельным (банкротом)». «Сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 568 314 049, 67 руб.». Карточка должника-физического лица Пацули О.С. включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В соответствии с информацией, внесенной в Единый реестр досудебных расследований: Пацуля О.С. путем обмана и злоупотребления доверием завладевает денежными средствами граждан в особо крупных размерах, используя для этого компании, зарегистрированные на территории Украины, Российской Федерации (ООО «Стройкомлекс-М») и в США (MIC-P & I, LLC; HERMES GROUP inc., и т.д. ). Путем обмана и злоупотребления доверием Пацуля О.С. завладел денежными средствами в размере 105 000 долларов США, которые ему передал пострадавший гражданин Украины.

По информации, представленной стороной потерпевшего, Пацуля О.С., выставляет фиктивные счета-фактуры (инвойсы) от вышеупомянутых компаний, и злоупотребляя доверием знакомых ему людей, обманным путем просит перечислить средства на счета соответствующих компаний, за покупку фактически несуществующих товаров, в частности строительных материалов (фанера), а также, якобы за оборудование, разработанное медицинскими институтами Испании, для дезинфекции людей и компаний от любых вирусов и бактерий (в частности от COVID-19), антисептиков, защитных костюмов, и т.д. Перечисленные средства Пацуля О.С. присваивает.

В 2014-2017 годах, злоупотребляя правами, которая предоставляет гостевая виза США тип В-1 / В-2 (control number 20140656460007, номер бланка визы J2141460), по инициативе Пацули О.С. на территории США осуществлялась подготовка к созданию и регистрации несколько компаний, реальным конечным бенефициаром которых является Пацуля О.С., которые в дальнейшем использовались для осуществления фиктивных финансовых операций с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, в результате мошеннической деятельности:

-MIC-P&I, LLC (Sunny Isles Beach, Florida);

— HERMES GROUP inc.;

— MIC-USA, LLC (Sunny Isles Beach, Florida);

— FSA ARLEN (Sunny Isles Beach, Florida);

— MIC-SILA LLC (Aventura, Florida);

— MIC-P0001, LLC (Aventura, Florida)

— и другие.


Виза, которой мог пользоваться Пацуля О.С. в 2014-2017 г.г.,

с целью регистрации компаний на территории США

По окончанию срока действия указанной визы, Пацулей О.С. была получена новая виза типа В-1 / В-2.

Согласно информации Департамента регистрационных услуг Запорожского городского совета, в настоящее время, Пацуля О.С., по адресу своей последней регистрации в г.Запорожье (вул.Сикорского) – отсутствует.

С целью вызова Пацули О.С. для проведения с последним процессуальных действий (ст.ст.133-139 УПК Украины), установления места его фактического пребывания (на территории Украины или за ее пределами), для дальнейшего рассмотрения вопроса о его вызове в соответствии с международными договорами о правовой помощи или через дипломатические (консульские) представительства (в случае, если будет установлено, что последний находится за границей), подготовки запроса в Посольство США, просьба ко всем, кому может быть известна какая-либо информация о возможном нынешнем месте нахождении или проживании Пацули Олега Сергеевича на территории Украины, а также, любая контактная информация этого лица (номера телефона, почтовый адрес, e-mail, и т.д.), срочно сообщить об этом Коммунарскому отделению полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*